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大陆广东省证监局最近公布一起违规炒股大案,一名70多岁的谢姓妇人在2019年10月至2023年3月间,借用另外5人的证券帐户进行交易,每个帐户皆开立于不同的证券公司,并在各自的时间段内进行了大量证券交易,涉及金额高达人民币35.77亿。
据广东证监局调查,谢女与这些帐户的所有人私下约定按一定比例出资,并实际投入了交易资金。
据统计,这几个帐户在借用期间共完成了35.77亿元的证券交易额,其中包含人民币4.9亿元的股票、可转债交易和人民币30.87亿元的质押式国债回购交易。
基于谢妇违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度,广东证监局依据《证券法》规定,做出了对她责令改正,给予警告,并处以人民币40万元罚款的决定。
谢妇以借用帐户进行证券交易的方式,跟场外配资有相似之处,但实际上可能更类似于民间配资违规操作。所谓的“场外配资”是指提供高杠杆资金给投资者炒股或炒期货,从中收取利息、费用或收益分成的行为,常见的模式有系统分仓、出借帐户、虚盘配资和点买配资等。
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