币圈突传大消息

　　彭博周二（9月22日）援引知情人士报道称，美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所币安（Binance）是否因未停止平台上的特定交易活动而违反针对伊朗的制裁规定。

　　知情人士称，纽约曼哈顿美国检察官办公室负责这项针对币安合规工作的调查，美国司法部（Department of Justice）位于华盛顿的刑事司也在协助推进相关调查，重点是查明币安是否在明知交易可能违反制裁法律的情况下仍允许其继续进行。

　　币安发言人通过电子邮件表示，公司对制裁违规“采取零容忍政策”，并称“我们全力配合执法部门，始终致力于识别并清除不良行为者”。

　　币安再陷合规审查

　　这并非币安首次进入美国监管视野。2023年，币安就曾就银行合规违规认罪，并同意支付43亿美元罚款。

　　此后，公司一直试图向外界强调其与执法机构和监管部门的合作态度。

　　币安今年2月在一篇博客中表示，公司超过1500人、约占全球员工总数的25%从事合规相关工作。

　　3月，币安在《华尔街日报》刊发一篇报道后，对道琼斯公司（Dow Jones）提起诽谤诉讼；该报道声称，美国司法部正在调查伊朗是否利用币安平台转移资金、从而违反美国制裁。

　　币安联席首席执行官理查德·滕（Richard Teng）当时指责《华尔街日报》对公司合规项目“报道不准确”。

　　此前已有多起相关指控

　　4月，《纽约时报》报道称，币安让多个国家的执法人员更难获取用户信息，从而增加了追查诈骗分子和打击洗钱的难度。币安则持续强调，公司从未允许与受制裁人士进行交易，并承诺继续配合有关当局。

　　今年2月，美国参议院国土安全委员会民主党参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）还曾发起一项调查，指控币安存在总额达17亿美元的制裁违规行为。币安对此回应称，未发现任何证据支持这些指控。

　　对于加密货币市场而言，这类调查通常会强化投资者对头部交易所合规风险的关注，尤其是在美国监管持续收紧的背景下。若调查进一步升级，市场可能重新评估交易所的合规成本、跨境业务安排以及与监管机构的互动方式。

（示意图）