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币圈悬案惊天反转:比特币大佬撇下娇妻诈死?
www.creaders.net | 2021-06-16 12:42:43  万维读者网 | 0条评论 | 查看/发表评论
  


 (《时光故事》 第30期 20210610)

《时光故事》油管频道:

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       不知道大家还记不记得2019年的一桩奇案,说是有一大笔钱,大约2亿美元,存在了网络虚拟钱包里,钱包的密码只有一个人知道,而这个人去印度的时候死了,所以钱包打不开,投资的人拿不出钱来了。

  故事的主人公是加拿大比特币圈的大佬 Gerald Cotten,他是知名加密货币交易所QuadrigaCX的联合创始人兼CEO。

      Cotten,1989年出生在加拿大,从小就热衷于研究网络技术,他的中学同学说他的电脑才能超过他们的大部分老师,他的数学老师也说他人很聪明,对钱也很感兴趣。2010年,Cotten在多伦多的约克大学拿到工商管理本科学位,2013年11月,24岁的Cotten创办了虚拟货币结算公司QuadrigaCX,自己担任CEO。QuadrigaCX成立之后,最早只做一些本地业务,后来,比特币在世界范围内大热,公司的业务迅速扩张,每天都要经手世界范围大量的加密货币支付业务,主要是比特币。

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  大家都听说过比特币这个东西,这种在常人眼里不可思议的虚拟货币,只在全世界的网络中运行,采用所谓的区块链技术来控制货币的生产和转移。这种货币没有发行机构,也就是没有中央银行之类的发钞机构;也没法随意增发,也就不会产生通货膨胀之类的问题;此外还具有隐秘性很强的特点,不需要经过第三方金融机构。比特币自诞生之日起,便受到了很多人的追捧,由于它的私密性,绑架案犯和毒贩也喜欢使用比特币交割资金。

  随着越来越多的人购买和交易这类数字加密货币,又催生了另外一个行业:数字货币交易所或者说交易平台。 一个在线网站,它就像一个大市场,谁想买什么币,卖什么币,都可以到交易平台来找到相应的买家或者买家。 而交易平台也以此撮合交易。

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  2018年,QuadrigaCX公司已经成了加拿大规模最大的加密货币交易公司,拥有多达11万名客户,客户暂时放在交易所的各种币的价值,已经多达两亿美刀了。然而,就在公司看起来空前鼎盛,一切都很美好的时候,意外发生了。

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  惊天的Bug诞生了

  2018年12月,不到30岁的公司CEO Cotten到印度旅行时,传出因为克隆氏症的并发症突然去世。所谓的克隆氏症,据说是一种极为罕见的肠道疾病。

  Cotten从发病到死亡都非常突然,所有人都措手不及,因为一个惊天的Bug诞生了。为了保障客户的交易安全,QuadrigaCX采用的是一套说起来并不复杂,却着实让人抓狂的“热钱包”和“冷钱包”的管理机制。

    为什么会有“热钱包”和“冷钱包”这个管理机制呢?近年来,发生了很多次大型交易所被黑客盗取各种币的事件。比如,2014年,当年世界最大比特币交易所Mt.Gox被黑客攻破,直接盗走交易所里85万个比特币,导致Mt.Gox破产;2018年1月,日本加密货币交易Coincheck被黑,造成的损失高达4亿美元。

  为防止比特币交易所被盗,用冷热钱包的方式储存用户的币,是整个交易所行业一个比较通用的办法。

  具体来说,就是交易所把客户的比特币,分两个地方保管。大多数的币,放在一个完全跟互联网隔绝的“冷钱包”里,这个钱包的密匙全部放在互联网线下,因此黑客无论如何都没有办法盗取到这个线下的密匙。而为了处理用户的各种存币和提币的请求,交易所同时还有一个“热钱包”,这个热钱包跟系统相连,以网络在线的方式,处理用户的各种存币和提币的需求。

  通常,只要不出现用户大规模提币的情况,冷钱包里的币几乎都可以不用动。平日里运作的时候,如果“热钱包”里的钱太多,就会存一部分到“冷钱包”,如果“热钱包”缺钱,则由Cotten从“冷钱包”转一部分钱“热钱包”, 而QuadrigaCX交易所的冷钱包,Cotten采取了最高级别的安全措施 ---- 只有他一个人有密码,这样看起来天衣无缝,无懈可击。然而,随着他的入土,该交易所多达1.9亿美元的资金也随他一同石沉大海。

  Cotten是诈死?

  至此,QuadrigaCX交易所的十多万用户们已经闻到了阴谋的味道。毕竟印度有成熟的“假死一条龙”服务,很多人顺理成章地怀疑:Cotten是诈死。他们的质疑不无道理,Cotten在遗嘱中提到了房产、汽车、私人飞机和游艇等资产,却只字不提最重要的密钥。而在印度医院提供的死亡证明上,Cotten的名字甚至被错拼为Cottan。

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  随着法院介入启动了该交易所的重组和破产流程,世界著名的安永会计师事务所在调查中发现Cotten曾将数百万美元的加密货币,从客户账户转移到其它交易所,并将其挪为私用。

  此外,Cotten似乎还在交易所上创建了多个虚假账户,用于从客户那里购买真实的加密货币,并使用保证金交易多种其它加密货币并亏损。

  原本安永的调查人员以为,他们会在“冷钱包”里发现那1.37亿美元比特币,但是在查了好几个公司的冷钱包地址之后,调查人员非常惊恐地发现,这里面全都是空的!更离奇的是,这些数字钱包里的币,在Cotton去世前几个月就被清空了。

  除此之外,安永还发现另外三个潜在的冷钱包,它们是用来储存可以兑换比特币的其他加密货币的,但这些也是空的……虽然没有百分百的证据显示,提款的人就是Cotten, 但只有他有密钥。

  Quadrica的其他员工和投资者都不知道“清空”这件事,他们认为,这些钱包没理由在4月份或者12月份突然被废弃,根本不合常规操作。安永的调查人员意外发现在Quadrica系统中,有14个创建在“在正常流程之外“建立的用户交易账户,它们被创建在多个假名之下,都是在没有相应客户的情况下在内部创建的,并且它们都极大可能被用来在Quadriga平台上进行了交易。经过调查,这些账户都进行了大量的交易,有一些交易是与Quadrica控制范围外的数字钱包进行的,一些是和其它数字货币交易所进行的。审计人员补充说,很可能有人,人为地给这些账户存款,然后用来在Quadrica交易所内交易。

  本该存放在“冷钱包”里的公款全部不翼而飞……

  平台上有人用假名在内部注册了多个账户并且进行了大量线上交易……

  老板和美女妻子去印度旅行了一趟,突然就暴毙了……

  这情节....  像不像希区柯克悬疑电影?死亡,金钱,阴谋,人性,还有金发美女。

  调查人员表示,他们需要更多时间来确定,究竟是谁创建了这些帐户?以及如何使用这些帐户?审计师说,他们现在有很多很多问题需要慢慢解决,比如需要确定还有没有其他账户了,账户存款是否真的是人为的,这些账户都是怎么使用的,Quadriga储备的净取款的范围,还有他们是否可以识别出提款人。

  接下来,安永还会继续尝试收集有关这些账户交易的信息,想看看它们传递了多少加密货币。不少客户也在努力发动资源寻找线索,有位更是直接挂出了价值10万美元的悬赏,来寻求更多有效的信息。

  受害者的追踪

  上周,加拿大广播公司CBC发表长文,认为Cotten确实可能在做局。提供线索的是QuadrigaCX交易所的一名化名为QCX-INT的受害者QCX-INT,在交易所倒闭后,他损失了超过六位数的钱。

  从一开始,QCX-INT就不相信Cotten真死了,Cotten不到30岁,身体不应该这么差,而且,他死后一个多月,交易所才宣布死讯,两周后再宣布密匙在他手上,分明是想骗更多人的钱。

  QCX-INT也支持假死论,但他知道政府和警方想看的不是阴谋论,而是一份全面的调查。于是从2019年起,QCX-INT就成为一名网络侦探,致力于挖掘Cotten的一切秘密。

  他发现,Cotten其实是一个惯犯,简直可以说是“诈骗神童”,从14岁起就靠网络金融诈骗赚钱。

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(Cotten初中时的照片)

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(Cotton的高中照片)

  QCX-INT通过搜索QuadrigaCX公司域名下的姓名、地址、电子邮件和号码,以及寻找公开网络和网络时光机上的信息,将Cotten的身份和数十个网站连接了起来。

  2003年的夏天,年仅只有14岁的Cotten就以Scepter作为名字,注册了TalkGold网。TalkGold是一个投资论坛,Cotten 在上面宣传一个名叫HYIP的项目,也就是所谓的“高收益投资计划”。

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  只要顾客投入很少的钱,就能获得高额回报,因为收益太高了,他还心虚地写了句,“这个项目绝对不是庞氏骗局或金字塔骗局”。

  但实际上,它就是庞氏骗局,不出几个月,这个项目就崩塌了,200个顾客追着Cotten要钱,他在论坛上说“马上会还”,之后就消失了。

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  QCX-INT说,人们信任Cotten,可能是因为他在论坛上发了1000多个帖子,是知名用户。靠着这种虚幻的权威感,哄骗人们把钱交给他。

  在TalkGold上活跃的不止Cotten,还有一个叫Patryn的人,他和Cotten是互关好友,在论坛上彼此打掩护,假装自己是对方的顾客。QCX-INT看到Patryn这个名字时,简直要笑出声来,因为这分明就是交易所另一个创始人帕特林的姓氏!

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(联合创始人迈克尔·帕特林)

  帕特林也在TalkGold上推销诈骗网站,2004年10月,他突然从论坛上消失,人们传言他是作为诈骗犯被捕了。

  在现实世界里,帕特林也一直有入狱的传闻,多年来他声称是竞争对手散布的谣言。

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  但是,美国的法庭记录清楚地写着,他确实曾因诈骗入狱18个月,而且,他还多次改名。他出生的名字是Omar Dhanani,在2004年诈骗时,改名叫Omar Patryn,等出狱后,又改成现在的Michael Patryn。

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(帕特林的入狱照)

  在今年,他对CBC承认自己曾在美国入狱,但他说这些只是年轻时犯下的错,和Cotten第一次认识也不是在TalkGold上,而是在一家餐厅里。

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(出狱后的帕特林)

  2006年,17岁的Cotten又创建新账号Voltaire,在TalkGold上推销一个叫U-Pie的投资项目,宣称几周内就能赚到几千美元。

  那年11月,一群U-Pie投资者在多伦多的素食餐厅和他见面。

  Cotten自我介绍是来自佛罗里达州的丹·瓦纳曼(Dan Vanaman),是U-Pie的交易员。

  在晚宴结束的13年后,一名参与者对那人的描述,和Cotten很像,都是瘦瘦高高的金发男子。

  当时,Cotten还只是在多伦多的约克大学读大一。

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  几个月后,U-Pie就崩盘了,和以往的操作一样,Voltaire这个账号在论坛上也消失。

  这些年,Cotten建立了数十个网站,有的是庞氏骗局网站,有的是匿名ip的服务网站,一路赚钱,一路删号,从来没被逮过。

  然后,就到了2013年,那个神奇的网站QuadrigaCX上线了。交易所空前的成功,拥有超过76000个顾客,筹集的资金最高一度达到1.69亿美元。

  2019年1月,交易所倒闭后,加拿大Nova Scotia省最高法院任命安永会计师事务所寻找消失的钱,过了5个月,人们震惊地发现,这个看上去正规的公司,从一开始就是诈骗。

  安大略省证券委员会说,QuadrigaCX的资产短缺,是Cotten搞诈骗的后果,“是用现代技术包装的老式诈骗”。

  Cotten创建了多个虚假账户,有时用假美元和假比特币交易。最大的假账户叫Chris Markay,单笔存款分别是1亿美元和5000万美元。还有一个假账户的名字,则直接是Scepter Gerry。

  在公司运营的第一年,87%的比特币交易都是Cotten自己转给自己,造成兴旺的假象后,从2016年到2018年,他将数百万来自客户的资金放到了自己和妻子Jennier Roberson的账户上。

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(Cotten和妻子的结婚照)

  他和妻子Jennier Roberson购买了多处房产,买了私人飞机、游艇和豪车,环游全球。

  在两人去印度的几天前,Cotten刚好立下遗嘱,把所有现金、数字资产,甚至连飞行积分都留给了妻子。 

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(Cotten的私人飞机)

  在安永事务所的报告发出来后,Jennier Roberson说她从来不知道丈夫干过这些犯法的事,她也从来没有参与其中。她偿还了17000人大约4600万美元,但和消失的钱比还是差了不少。Jennier Roberson坚称丈夫是死了,她是在印度的病床上看着他咽气的。Cotten的尸体从印度运回加拿大,只有少部分亲友见过。

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(警方从Cotten家的厨房里搜出来的现金)

  但QCX-INT认为Cotten是假死,他干得出来这种疯狂事。

  “我不相信他死了,如果有一天,美国司法部发新闻稿,说他在某个地方被捕了,我不会感到惊讶。如果其他人和他有牵连,我也不会惊讶。”

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 (Cotten24岁时在油管上发自己用微波炉烧钱的视频,确实挺疯狂)

  不过,最让这个QCX-INT不满的,还是监管机构。Cotten的交易所在我们温哥华所在的BC省证卷委员会注册过,也在加拿大反洗钱监管机构认证过,为什么政府一直没有发现公司经营不正常?

  在QuadrigaCX倒闭后,除了安永会计师事务所的报告,很多调查都是由QCX-INT这样的受害者自发做的,他觉得政府慢吞吞不作为。“这是盗窃,这相当于是一家银行骗了2亿,但竟然没有一个执法部门要去调查它?”

  因为Jennier Roberson说,丈夫的尸体安葬在加拿大,很多受害者要求警方开棺验尸,看看Cotten是不是真死了。但是加拿大皇家骑警目前拒绝了开棺请求。

  QCX-INT抱怨说:“每次我们把确凿的欺诈证据交给他们,他们却不断和我们说,‘我们需要更多证据,更多证据’”。

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(通报Cotten死亡的印度酒店)

      悬案并没有随着Cotten的阴谋被揭露而结束,蒙受损失的受害者仍然存在幻想,在他们的幻想中,在印度死掉的那个人只是Cotten的替身,真正的Cotten仍然用着他们的血汗钱逍遥法外。受害者们正在要求法官允许开棺验尸,或许只有警方把他的尸体从哈利法克斯挖出来,做DNA匹配,才能解开这桩悬案。

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